No tenía un negocio visible, tampoco un empleo; pero manejaba montos que no encajaban con ningún ingreso lícito. Desde hacía tiempo funcionaba como engranaje silencioso de un circuito que movía millones dentro y fuera del país, parte de un fenómeno que, según las autoridades, continúa reproduciéndose, pese a los procesos penales en marcha y las alertas públicas.
El expediente de fase
preparatoria 862/2025, del Órgano de Investigación Criminal de Villa Clara,
procesa un delito de tráfico de divisas que abarca tres provincias: Villa Clara,
Sancti Spíritus y Las Tunas.
El esquema funcionaba así:
dos financistas en Estados Unidos y España captaban remesas de cubanos en esos
países y, con el dinero de estas, financiaban las importaciones de actores no
estatales.
Estos pagaban en Cuba, tanto
en moneda nacional como en dólares a un organizador y sus mensajeros; y ese
dinero se empleaba para llevar las remesas a los familiares destinatarios en
las tres provincias antes mencionadas.
Los modos de operar incluían
operaciones de compensación financiera en el exterior, reteniendo el efectivo en
divisas en favor de terceros –formas de gestión no estatal– para enfrentar
compras y pagar a proveedores, elemento que complejiza y agrava la conducta
delictiva, teniendo en cuenta el carácter continuado, la existencia de
organización y roles en la cadena delictiva y la doble retención de efectivo
(moneda nacional–divisas) fuera del control del Sistema Bancario Nacional.
La lógica económica del
sistema favorecía principalmente a quienes operaban desde el exterior, que no
solo obtenían un margen de ganancias a partir de las remesas, sino también
entre un seis y un ocho por ciento de comisión por las importaciones de los
actores no estatales, precisó el teniente coronel Yisnel Rivero Crespo, jefe
del Departamento de Delitos Económicos del Órgano de Instrucción del Ministerio
del Interior.
Según las investigaciones,
el organizador de Villa Clara realizaba estas actividades desde el año 2023, y
manejaba un flujo de entre 20 y 30 millones de pesos semanales, a partir de una
operativa que contaba con dos días de distribución fijos: viernes y lunes; y
dos receptores mayoristas en Sancti Spíritus y Las Tunas.
Rivero Crespo precisó que
cinco personas relacionadas directamente con estas operaciones fueron detenidas
hace alrededor de una semana, y hasta el momento han sido identificadas al
menos cuatro formas de gestión no estatal involucradas en la importación con
financistas.
Este modelo delictivo se
basa en la compra y venta de grandes cantidades de divisas que circulan dentro
del país. Aquí se empleaba un circuito interno diseñado para inflar precios y
obtener retornos rápidos.
De acuerdo con el teniente
coronel Rivero Crespo, en Pinar del Río fueron detenidas cuatro personas. El
principal implicado tenía dos mensajeros que compraban divisas en el mercado
informal, con fondos que él les suministraba. Además, una joven era la
encargada de manejar las redes sociales y administrar un grupo cerrado con el
fin de coordinar operaciones.
En La Habana, mientras
tanto, el implicado era un ciudadano desocupado, residente en el municipio Diez
de Octubre en La Habana, que gestionaba un alto volumen de operaciones.
Según las autoridades, su
casa se había convertido en punto de referencia para quienes buscaban grandes
montos en poco tiempo.
Dichas prácticas generan una
presión adicional sobre la inflación, reducen la capacidad recaudatoria del
Estado y terminan afectando a los propios actores económicos que intentan
operar dentro de la legalidad. Si bien algunos demandan divisas para sus
procesos de importación, los beneficios se concentran en quienes controlan los
flujos, especialmente los financistas externos o los traficantes internos con
capacidad de manejar grandes volúmenes de efectivo.
La combinación entre
remesas, demanda de divisas y mecanismos ilícitos de intermediación —ya sea
desde el exterior o dentro del país— crea un escenario que, según el Ministerio
del Interior, exige un enfrentamiento sostenido, en un contexto marcado por la guerra
económica contra Cuba.
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(Por: Redacción Cubadebate)
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